С начала весны в России действует группа мошенников, занимающаяся отъёмом средств у клиентов по новой мошеннической схеме. Недавно данная схема была выявлена Центром экосистемной безопасности «Тинькофф», спасшим тем самым миллионы рублей добросовестных вкладчиков.
На раскрученных площадках Banki.ru и VC.ru. появляется череда фейковых отзывов, которые должны убедить пользователей в массовом недовольстве клиентов банка его работой. Звучат требования отменить блокировку отклоненной операции.
Основной задачей этой группировки является склонение клиентов банка к переводу средств. Далее система фрод-мониторинга выявляет данный перевод, который с этого момента рассматривается как подозрительный с последующим блокированием службой безопасности.
Злоумышленниками заблаговременно создано множество «левых» аккаунтов, с которых они и работают.
Отметим, что подтверждение личности клиента является непременным условием разблокирования средств. Сотрудники банка проводят проверку добровольности выполнения операции клиентом.
