Стали известны детали мошеннической схемы с применением фиктивных банковских вкладов, посредством которой группа банкиров совершают кражи у государства на сотни миллионов и даже миллиардов рублей, пишет Business FM.
Как утверждается в публикации на сайте радиостанции, новая мошенническая схема, с помощью которой можно совершать кражи на огромные суммы, называется «караван». С ее помощью, в банке создаются поддельные вклады, а после банкротства кредитной организации, по каждому такому вкладу мошенники получают в АСВ страховку. Последний раз «караван» применялся в отношении банка «Европейский стандарт», лицензия у которого была отозвана в декабре 2017 года.
«Существует человек — пастух, у кого есть верблюды — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада», – рассказал BFM финансовый аналитик Алексей Власов.
Представители бывших крупных клиентов банка «Европейский Стандарт» подтвердили радиостанции, что некая непонятная схема накануне отзыва лицензии в банке присутствовала. «Мы пришли в действующий банк с требованиями: «Почему не уходят наши платежи?» – поведал BFM Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших в «Европейском стандарте» средства. – «Сотрудники ничего не знают, у нас висит программа, то есть вот все в таком ключе. А потом один из сотрудников подошел и говорит чисто по-человечески: «Вы знаете, похоже, банку приходит конец. Похоже, здесь у них схема».
Различные сообщения и факты о том, что существуют специальные бригады менеджеров, время от времени появляются в СМИ. Из последних – декабрьская публикация «Коммерсанта» об аресте группы банкиров, причастных к разорению нескольких банков, в том числе и «Европейский Стандарт».
Правда, в их числе не была упомянута некая Анастасия Анатольевна Оськина. Тем не менее, в распоряжении Business FM находится обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ., в котором женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». Также этот банк известен тем, что по сообщению РБК в конце 2017 года из кассы было похищено 5 млн долларов и 170 млн рублей.
На вопрос – кто же все-таки является главным «караванщиком» четкого ответа пока нет, его должны дать правоохранительные органы. И чем скорее, тем лучше – на кону государственные миллиарды.
