В последний месяц Сулейман Керимов, миллиардер и сенатор Дагестана, который подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, дважды прилетал в Москву. Оба раза прокуратура Франции отпускала бизнесмена буквально на два-три дня. Оба визита стали темой активного обсуждения в деловых кругах и средствах массовой информации.
По сообщениям в СМИ, Александр Богатиков основал Группу компаний «Деловые Линии» в 2001 году вместе с Игорем Богатыревым и Сергеем Демидовым. За 17 лет партнеры взрастили масштабную петербургскую компанию, которая в 2015 году стала вторым по стране автомобильным логистическим оператором с выручкой около 40 миллиардов рублей и парком в 5000 машин после сети «Магнит».
Сейчас «Деловые Линии» функционируют в 153 городах, в их штате работает 20 000 человек.В 2013 году из бизнеса вышел Демидов, следом за ним компанию покинул Богатырев. Михаил Хабаров, также фигурировавший в СМИ как акционер группы компаний, по собственному заявлению, долей в группе не владел, сообщают «Ведомости».
Сулейман Керимов был арестован в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017года. Крупного бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на элитную недвижимость. По версии прокуратуры, Керимов владеет виллой Hier, приобретенной через подставное лицо.
Представители сенатора от Дагестана отрицают, что Керимов владеет какой-либо недвижимостью в Ницце. Сам Керимов отказался признать свою вину, и суд отпустил его под залог в 5 миллионов евро.19 января 2018 года бизнесмену разрешили на три дня вернуться в Россию. Официальная причина — сенатор хочет навестить больного родственника. Но что на самом деле Керимов делал в России, неизвестно.
